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标题: “轻松借”贷款近5万，提现未果还倒贴3万多，青海警方打掉特大电诈洗钱团伙 [打印本页]

作者: 潇湘晨报 时间: 2021-11-2 05:15
标题: “轻松借”贷款近5万，提现未果还倒贴3万多，青海警方打掉特大电诈洗钱团伙
近日，青海果洛州玛沁县公安局在上级公安机关有关部分的大力协助下，经过20余天不懈努力，打掉一电信网络诈骗洗钱团伙，捣毁作案窝点3处，抓获犯罪嫌疑人17名，扣押作案手机60余部、涉案银行卡120余张，涉案资金流水达7000余万元。

2021年10月13日，县公安局刑警大队接到刘某报案称，其在一款名为“轻松借”的APP进行贷款，在完成一系列认证后，申请了44000元额度的贷款，点击“提现”后却始终不能提现，随后向该APP客服进行咨询。客服以提现必要激活为由，要求受害人缴纳申请贷款额度的百分之二十作为押金，缴纳申请贷款额度的百分之三十用于刷流水，先后从受害人处骗取34200元。受害人意识到被骗后，遂到玛沁县公安局刑警大队报案。

接到报案后，受案民警第一时间对涉案资金进行止付，并围绕资金流向迅速开展观察取证工作，通过反诈大数据对涉案账户资金流及账户主体分析，循线追踪、抽丝剥茧，发现一涉案账户与青海某银行多个账户资金往来频繁。经办案民警进一步侦查发现，西宁多人通过各种渠道办理数张银行卡后，把银行卡统一交至作案团伙成员，随后该成员把银行卡交至上家，犯罪团伙按月向办卡职员支付“报酬”。办案民警随即向县公安局重要向导汇报，并成立专案组前往西宁等地开展侦调工作。

办案民警通过多天日夜蹲守、走访摸排，发现甘肃籍马某利用在西宁某酒吧工作之便，多次组织该酒吧其他工作职员办理银行卡，与其上线生意业务获取非法利益。同时，马某和其同事经常出入西宁某小区，根据其他线索显示，该小区某住户是一处疑似电信网络诈骗犯罪团伙的洗钱窝点。经过办案民警进一步摸排和侦调，发现福建籍谢某、苏某为首的犯罪团伙盘踞西宁，在3个作案窝点进行银行卡收集，为电信网络诈骗上线团伙实施洗钱的犯恶行为。以上3个作案窝点职员较多、架构清晰、分工明确、组织严密，长期在西宁实施诈骗、洗钱犯罪。

在省公安厅、州公安局的大力协助下，经事后期缜密侦查，10月29日晚，得知该犯罪团伙12名嫌疑人全部在窝点的情况后，专案组经过全面分析研判，订定严密抓捕方案，在州公安局刑警支队协助下，迅速出击实施抓捕，成功将马某、苏某、谢某为首的12名犯罪嫌疑人全部抓获，并收缴全部作案工具。
现在，案件正在进一步办理中。
潇湘晨报综合青海公安

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